یک قطعه زمین خالی ممکن است به نظر یک فرصت آسان برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به نظر برسد، اما برای صاحبان املاک بی خبر در سراسر کشور، این قطعات زمین هدف یک طرح کلاهبرداری ادعایی 1.5 میلیون دلاری توسط چهار مرد که خود را مالک زمین نشان می دهند، شده است.
موشه لویدادستان فدرال این هفته گفت، 61 ساله، اهل کارولتون، تگزاس، اعتراف کرد که به اجرای این طرح کمک کرده است، که شامل جعل هویت صاحبان اموال، ترتیب دادن فروش های متقلبانه و شستن درآمدها بود.
روز چهارشنبه، لوی در یک دادگاه فدرال در بوستون به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد. به گفته دادستان، فروش اموال متقلبانه در مجموع بیش از 1.5 میلیون دلار بوده است.
لوی یکی از سه نفری بود که در ژوئیه 2026 متهم شد. بر اساس اسناد دادگاه، لوی و همدستان ادعایی او املاک خالی و بدون بار در ماساچوست، جورجیا، ایندیانا و تنسی را هدف قرار دادند.
وکیل لوی “آقای لوی عمیقا از رفتار خود پشیمان است.” ایان گلد، به Realtor.com® می گوید. این ادعا گامی مهم در جهت پاسخگویی به قربانیان و مردم است.
طرح کلاهبرداری در سند چگونه کار کرد
این طرح به سرش زد حلا شامی جرکی، که صاحب یک زمین خالی در Mathison Drive در کنکورد، ماساچوست است، اما با همسرش در کارولینای جنوبی زندگی می کند. خرچنگ.
این زوج امیدوار بودند که به ماساچوست بازگردند یا زمین را به یکی از پسرانشان واگذار کنند. بر اساس گزارش The Concord Bridge، در عوض، ملک آنها در سال 2024 به مبلغ تقریبی 525000 دلار توسط شخصی که ظاهراً مالک آن بود فروخته شد.
توسعه‌دهندگان شروع به ساخت و ساز در این ملک کردند، اما زمانی که این زوج حکمی علیه آنها صادر کردند، متوقف شدند. به گفته دادستان، تجربه این زوج نحوه عملکرد این طرح است.
لوی و همدستانش املاک خالی متعلق به افرادی که در خارج از ایالت زندگی می کردند را هدف قرار دادند، سپس حساب های ایمیل و تلفن مبتنی بر اینترنت را به نام مالکان راه اندازی کردند. علاوه بر این، گواهینامه های رانندگی و گذرنامه های جعلی با نام صاحبان ملک را دریافت کردند.
سپس این گروه با استفاده از اسناد و حساب‌های جعلی خود را به عنوان صاحبان املاک معرفی کردند و سپس بنا به ادعای مشاوران املاک و مستغلات را متقاعد کردند که املاک را فهرست کنند، در مورد فروش املاک مذاکره کنند و سند را برای پرداخت به خریدار غیرمجاز منتقل کنند.
گفته می شود که این طرح فراتر از فروش های تقلبی گسترش یافته است. دادستان ها گفتند که لوی و همدستانش پول را از طریق حساب های بانکی فردی و شرکتی که تحت کنترل خود داشتند، با استفاده از چک و حواله های سیمی برای پنهان کردن منبع، مالکیت و کنترل درآمد منتقل کردند.
دادستان ها گفتند که از ژوئن 2023، لوی و دیگران تقریباً 1 میلیون دلار درآمد غیرقانونی را به اشتراک گذاشته یا تلاش کردند.
در آوریل 2025، دفتر اف‌بی‌آی در بوستون، با افزایش معاملات املاک و مستغلات از راه دور، فرصت‌هایی را برای «دزدان دریایی املاک» فراهم کرد. از صاحبان املاک خواسته شده است که مراقب تعدادی از علائم هشدار دهنده باشند، از جمله مفقود شدن مالیات دارایی و قبوض آب و افزایش ناگهانی و غیرقابل توضیح در هزینه های آب و برق در املاک خالی.
در نظرسنجی که در ماه سپتامبر توسط انجمن مالکان زمین آمریکا منتشر شد، 59 درصد از شرکت‌های دارای مالکیت حداقل یک مورد از تقلب در اظهارات نادرست فروشنده را در سال گذشته گزارش کردند که بیش از دو برابر 28 درصد گزارش شده در نظرسنجی سال 2024 است.
موشه لوی با حداقل 1.34 میلیون دلار غرامت مواجه است
لوی در 11 فوریه 2027 محکوم خواهد شد. او به هر یک از دو اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد.
دادستان ها گفتند که مدت حبس «در پایان پایین» دستورالعمل های مجازات، همراه با جریمه «در پایان پایین» دستورالعمل ها، سه سال آزادی تحت نظارت، ضبط و حداقل 1.34 میلیون دلار برای جبران خسارت توصیه می کنند.
لوی به همراه او متهم شد کیون جیمز از Middleborough، MA، و بردلی بوج از سامرست، نیوجرسی. این اتهامات مربوط به توطئه پولشویی در حال حاضر در انتظار است.
چهارمین همدست در نیجریه مستقر است، اما دادستان ها نام او را علنا اعلام نکرده اند.
